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时间:2018-10-09 11:27

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康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第八次临时会议决议暨召开2010年度第三次临时股东大会的公告 _焦点透视_新

  担保编码:600518证券缩写:康美医药工业编号:临2010-024

  用以筹措借入资本的公司债编码:126015短债:08盟约债

  康美医药工业陈旧的股份有限公司第五届董事会2010年度第八个次暂时举行或伴随会议靠判定击败暨传唤2010年度第三次暂时成为搭档大会的公报

  董事会和公司全部地董事保障、给错误的劝告性宣布或伟大人物落下,和其物质的真相。、严格和完整性承当团体和共同义务。。

  康美医药工业陈旧的股份有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)第五届董事会2010年度第八个次暂时举行或伴随会议于2010年11月5日以通感开票数的方法传唤,举行或伴随会议告发已发放董事和全部地职员。,举行或伴随会议将对8位董事举行开票数。,8位实践开票董事,契合公司条例、担保法和公司条例规则。举行或伴随会议经过通感采用拥护者靠判定击败:

  一、沉着经过了《上补选邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意》;

  董事会收到了MR的全挂在脸上退职。,钟慧神学家辞去公司董事重大聚会。。钟慧退职辞去董事会重大聚会。。公司独特的谢谢钟慧神学家对公司的奉献。。

  思考公司条例的公司或进取心规则,董事会确定名字邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事攻读学位者。

  向某人点头或摇头示意应送交成为搭档大会第三届年会。。

  8票同意,0票支持,0票弃权。

  二、上传唤第三次暂时成为搭档大会的向某人点头或摇头示意。

  第三大成为搭档的详细时期及公司或进取心事项:

  1、举行或伴随会议时期:2010年11月23日,星期二(10):30

  2、举行或伴随会议得名次:广东省普宁市科学与技术工业园康美医药工业陈旧的股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼举行或伴随会场

  3、举行或伴随会议沉着:

  《上补选邱锡伟神学家为公司第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意》

  4、列席举行或伴随会议参谋的

  (1)公司董事、孤独董事、监事、董事会所请求的事物的高级管理参谋的及另外参谋的;

  (2)最后部分2010年11月18日午后收盘时在中国担保签到结算有限义务公司上海办事处签到在册的本公司成为搭档;

  (3)不克不及伴随举行或伴随会议的成为搭档可获准许伴随举行或伴随会议;,代劳人不用保持不变公司的陈旧的。;

  (4)公司雇用的求婚者。

  5、列席举行或伴随会议签到:

  (1)签到顺序:团体成为搭档应亲自伴随举行或伴随会议。,成为搭档解释卡;列席举行或伴随会议的付托代劳人,校长身份证编造或硬拷贝应保持不变。,代劳身份证,原准许书,客户成为搭档解释卡;公司成为搭档由法定代理人代表。,我的身份证必然要扣留。,营业执照和成为搭档账簿硬拷贝;代劳人列席了举行或伴随会议。,代劳人我的身份证必然要扣留。,公司成为搭档单位的法定代理人依法发行物全挂在脸上覆盖公司标志或由其法定代理人署名的代表权编造和成为搭档解释卡举行签到。

  (2)参展时请出示相关性证件编造。。

  联 系 人:邱锡伟、温青年学生

  联系电话:(0663)2917777—8005、8006、8009

  描写:(0663)2916111

  邮递区号:515300

  6、另外事项:成为搭档的提供食宿和运输系统费应由MEETI结果。

  附:成为搭档签到表

  兹签到伴随第三次特殊成为搭档大会。

  姓名:联系电话:

  成为搭档账号:身份证号码:

  持股数:

  年月日

  准许代表权

  兹准许付托神学家/未婚妻代表我单位/团体列席康美医药工业陈旧的股份有限公司2010年度第三次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(或标志):付托成为搭档解释:

  保持不变陈旧的的成为搭档人数:主身份证号码:

  受信托的署名:受信托的的身份证号码:

  付托日期:

  (准许书和插枝的硬拷贝无效)

  8票同意,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  康美医药工业陈旧的股份有限公司

  董事会

  11月6日,二

  附:

  邱锡伟神学家简历:

  邱锡伟神学家,39岁,工商管理硕士,经济师,干揭阳私营科学与技术进取心协会常务理事、揭阳省科学与技术工作者协会副会长、第八个届普宁市政协常务执行主席、普宁医药工业协会副书记员长、普宁市青年联合会副主席第五人及另外社会义务;他被赋予普宁模范工作者头衔。、普宁第四大十青年等头衔。;历任深圳歌朗娜表业股份有限公司行政人事出发、衣服的胸襟复核员。他现时是迪尔第五局的书记员兼副总统。,已由上市董事会书记员举行培养和身份证明。,不保持不变公司陈旧的。